Responsable Conformité

il y a 6 jours

Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Interface Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an
Mission principale :

Assurer la conformité de l'entreprise avec les réglementations en vigueur (notamment en matière de LCB-FT et de lutte contre la fraude), piloter le dispositif de contrôle interne et réaliser des audits internes permettant d'identifier les risques opérationnels, réglementaires et financiers. Le titulaire du poste veille à la mise en place de dispositifs de contrôle efficaces et au respect des normes internes et externes.

Responsabilités principales :1. Conformité réglementaire
  • Veiller à l'application des réglementations relatives à la conformité (notamment LCB-FT, RGPD, Sapin II…).
  • Suivre les évolutions réglementaires et anticiper leur impact.
  • Élaborer et mettre à jour les politiques et procédures internes.
  • Assurer le reporting aux autorités réglementaires (TRACFIN, ACPR, etc.).
  • Sensibiliser et former les équipes aux exigences réglementaires.
2. Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Mettre en œuvre un dispositif efficace de LCB-FT.
  • Contrôler les opérations suspectes et assurer le traitement des alertes.
  • Participer à la rédaction et à la transmission des déclarations de soupçon.
  • Assurer la revue périodique des clients (KYC/KYB).
3. Audit interne
  • Définir et mettre en œuvre le plan d'audit annuel.
  • Réaliser des missions d'audit (financier, opérationnel, informatique…).
  • Rédiger les rapports d'audit avec recommandations.
  • Suivre la mise en œuvre des actions correctrices.
4. Lutte contre la fraude
  • Détecter, prévenir et enquêter sur les cas de fraude potentielle.
  • Définir des contrôles spécifiques anti-fraude.
  • Participer à des enquêtes internes avec les équipes RH, juridiques et IT si nécessaire.
5. Contrôle interne
  • Mettre en place et actualiser les cartographies des risques.
  • Suivre les plans d'action correctifs.
  • Mettre en place des indicateurs de contrôle et de suivi.

  • Responsable Conformité et Contrôle RH PN

    il y a 24 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Royal Air Maroc Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Royal Air Maroc recrute un(e) Responsable Conformité et Contrôle RH PN au niveau de la Direction Formation et Ressources Humaines PNRejoignez Royal Air Maroc en tant queResponsable Conformité et Contrôle RH PNet jouez un rôle clé dans la mise en place d'un cadre procédural, conforme à la réglementation, et dans l'optimisation des processus RH pour...

  • Responsable de conformité et du contrôle Permanent

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Umnia Bank Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Rattaché(e) à laDirection Conformité et Contrôle Permanent, vous jouerez un rôle clé dans le renforcement du dispositif de contrôle interne de la banque. Vous interviendrez sur l'ensemble des missions liées au contrôle permanent de 2ème niveau et à la conformité réglementaire.Vos principales missions :Participer à l'élaboration et au...

  • Responsable Administratif et Financier BTP

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Staffwave_maroc Temps plein 25 000  - 30 000  par an

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un(e) Responsable Administratif et Financier pour notre entreprise dans le secteur du BTP en Afrique, basé(e) à Casablanca. Dans ce rôle à temps plein, vous serez responsable de la gestion financière, des budgets et de la comptabilité. Vous...

  • Responsable Consolidation

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc DAMA Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Nous recrutons pour notre client, un grand groupe industriel opérant dans plusieurs secteurs d'activités, unResponsable Consolidation & Reporting IFRSafin de renforcer la conformité financière et d'assurer l'application des normes comptables internationales. Le poste est basé à Casablanca.Présentation du poste:Le Responsable Consolidation & Reporting...

  • Responsable Qualité

    il y a 24 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc PERENITY Software Temps plein 45 000  - 55 000  par an

    Entreprise :Editeur et intégrateur de progiciels financiers, PERENITY Softwareconstruit et intègre des solutions innovantes, performantes et flexibles aux différents opérateurs du secteur financier (gestionnaires de fonds, compagnies d'assurances, caisses de retraites, salles des marchés, dépositaires, intermédiaires en bourse, …)Nos activités sont...

  • Responsable enregistrement dispositifs medicaux

    il y a 3 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Maroc Systèmes Santé Temps plein 30 000  - 60 000  par an

    Description du posteNous recherchons un.e Responsable enregistrement dispositifs médicaux pour rejoindre notre équipe à temps plein. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion des processus d'enregistrement des dispositifs médicaux, en veillant à leur conformité avec les réglementations en vigueur. Vos tâches quotidiennes incluront la...

  • Responsable import

    il y a 6 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CASACODING Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Nous, CASACODING, sommes à la recherche d'un Responsable Import pour rejoindre notre équipe.Missions:· Organiser et suivre les commandes auprès des fournisseurs étrangers.· Assurer la conformité des dossiers (COC, DFD, Licences, etc.).· Assurer le suivi des expéditions (maritime, aérien, routier) jusqu'à l'arrivée à destination.· Suivre les...

  • Responsable Tests

    il y a 6 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Y Strategie Temps plein 40 000  - 80 000  par an

    Offre d'Emploi – Responsable Tests & Mesures Localisation : Casablanca (Maroc) Type de contrat : CDI Leader de solutions d'interconnexion pour l'aérospatial, la défense et les environnements sévères Finalité du poste Dans le cadre son développement au Maroc, nous recrutons pour notre client, Leader de solutions d'interconnexion pour...

  • Responsable Tests

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Y Strategie Temps plein

    Offre d'Emploi – Responsable Tests & MesuresLocalisation : Casablanca (Maroc)Type de contrat : CDILeader de solutions d'interconnexion pour l'aérospatial, la défense et les environnements sévèresFinalité du posteDans le cadre son  développement au Maroc, nous recrutons pour notre client, Leader de solutions d'interconnexion pour l'aérospatial, la...

  • Responsable HSE

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc MyMarket Temps plein

    Lieu : Casablanca – SoftParkSociété : Type de contrat : CDI à temps pleinExpérience requise : 5 ans minimum en environnement industriel ou logistique alimentaireÀ propos de est un supermarché en ligne marocain nouvelle génération, combinant performance logistique et excellence opérationnelle.Notre entrepôt central de 1 620 m² à SoftPark...