Responsable Conformité

il y a 2 semaines

Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Interface Temps plein 90 000  - 120 000  par an
Mission principale :

Assurer la conformité de l'entreprise avec les réglementations en vigueur (notamment en matière de LCB-FT et de lutte contre la fraude), piloter le dispositif de contrôle interne et réaliser des audits internes permettant d'identifier les risques opérationnels, réglementaires et financiers. Le titulaire du poste veille à la mise en place de dispositifs de contrôle efficaces et au respect des normes internes et externes.

Responsabilités principales :1. Conformité réglementaire
  • Veiller à l'application des réglementations relatives à la conformité (notamment LCB-FT, RGPD, Sapin II…).
  • Suivre les évolutions réglementaires et anticiper leur impact.
  • Élaborer et mettre à jour les politiques et procédures internes.
  • Assurer le reporting aux autorités réglementaires (TRACFIN, ACPR, etc.).
  • Sensibiliser et former les équipes aux exigences réglementaires.
2. Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Mettre en œuvre un dispositif efficace de LCB-FT.
  • Contrôler les opérations suspectes et assurer le traitement des alertes.
  • Participer à la rédaction et à la transmission des déclarations de soupçon.
  • Assurer la revue périodique des clients (KYC/KYB).
3. Audit interne
  • Définir et mettre en œuvre le plan d'audit annuel.
  • Réaliser des missions d'audit (financier, opérationnel, informatique…).
  • Rédiger les rapports d'audit avec recommandations.
  • Suivre la mise en œuvre des actions correctrices.
4. Lutte contre la fraude
  • Détecter, prévenir et enquêter sur les cas de fraude potentielle.
  • Définir des contrôles spécifiques anti-fraude.
  • Participer à des enquêtes internes avec les équipes RH, juridiques et IT si nécessaire.
5. Contrôle interne
  • Mettre en place et actualiser les cartographies des risques.
  • Suivre les plans d'action correctifs.
  • Mettre en place des indicateurs de contrôle et de suivi.

  • Responsable de conformité et du contrôle Permanent

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Umnia Bank Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Rattaché(e) à laDirection Conformité et Contrôle Permanent, vous jouerez un rôle clé dans le renforcement du dispositif de contrôle interne de la banque. Vous interviendrez sur l'ensemble des missions liées au contrôle permanent de 2ème niveau et à la conformité réglementaire.Vos principales missions :Participer à l'élaboration et au...

  • Responsable qualité

    il y a 3 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Filiale Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Nous recrutons pour notre client qui opère dans le secteur du BTP un Responsable qualité. Missions: Définir et assurer le respect des processus de contrôle sur le chantier; Réaliser des visites de chantier, des audits et des contrôles réguliers pour assurer la conformité des travaux; Gérer les non-conformités, mettre en place des actions...

  • Responsable Administratif et Financier BTP

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Staffwave_maroc Temps plein 25 000  - 30 000  par an

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un(e) Responsable Administratif et Financier pour notre entreprise dans le secteur du BTP en Afrique, basé(e) à Casablanca. Dans ce rôle à temps plein, vous serez responsable de la gestion financière, des budgets et de la comptabilité. Vous...

  • Responsabl contrôle des produis

    il y a 3 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Chronologistic Temps plein 3 000  - 40 000  par an

    Offre d'emploi – Responsable Contrôle des Produits.Nous recrutons : Responsable Contrôle des ProduitsVous êtes rigoureux(se) et organisé(e) ? Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique ?Missions :Contrôle régulier des produits stockés.Vérification de la conformité des marchandises.Rédaction de rapports et suivi des stocks.Profil recherché...

  • Responsable Qualité

    il y a 4 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc PERENITY Software Temps plein 45 000  - 55 000  par an

    Entreprise :Editeur et intégrateur de progiciels financiers, PERENITY Softwareconstruit et intègre des solutions innovantes, performantes et flexibles aux différents opérateurs du secteur financier (gestionnaires de fonds, compagnies d'assurances, caisses de retraites, salles des marchés, dépositaires, intermédiaires en bourse, …)Nos activités sont...

  • Responsable import

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CASACODING Temps plein 45 000  - 55 000  par an

    Nous, CASACODING, sommes à la recherche d'un Responsable Import pour rejoindre notre équipe.Missions:· Organiser et suivre les commandes auprès des fournisseurs étrangers.· Assurer la conformité des dossiers (COC, DFD, Licences, etc.).· Assurer le suivi des expéditions (maritime, aérien, routier) jusqu'à l'arrivée à destination.· Suivre les...

  • Responsable Comptable

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CRIT Maroc Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Nous recrutons, pour le compte de notre client, un(e) Responsable Comptable (Accounting Manager) expérimenté(e), afin d'assurer la supervision et la fiabilité de l'ensemble des opérations comptables et financières.Profil recherché :Formation Bac+5 en comptabilité et finance ;Expérience confirmée de 5 ans minimum dans un poste similaire ;Maîtrise de...

  • Responsable baf

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Clinique Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Offre d'emploi : Responsable BAFLieu : CasablancaType de contrat : CDI Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Responsable BAF qui aura pour mission de superviser et piloter l'ensemble des activités financières, administratives et budgétaires de l'entreprise. Missions principales : Élaborer, suivre et contrôler le budget annuel de...

  • Responsable Achat

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Interface Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    En tant que Responsable Achat, vous serez le principal contact en matière de stratégie d'achat au sein de l'entreprise. Vous serez responsable de l'optimisation des coûts, de la négociation des contrats et de l'établissement de relations durables avec nos fournisseurs. Votre rôle consistera à analyser les besoins de l'entreprise, à identifier les...

  • Responsable Technique – Immobilier

    il y a 7 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc 2jconsulting Temps plein 80 000  - 120 000  par an

    Responsable Technique – Immobilier & ConstructionNous recrutons un Responsable Technique pour rejoindre notre équipe et contribuer au succès de nos projets immobiliers ambitieux (construction & gros œuvre, commercialisation de locaux).Missions principalesPiloter et superviser les chantiers (délais, coûts, qualité).Assurer le respect des cahiers des...