Responsable Conformité

il y a 6 jours

Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Interface Temps plein 80 000  - 120 000  par an
Mission principale :

Assurer la conformité de l'entreprise avec les réglementations en vigueur (notamment en matière de LCB-FT et de lutte contre la fraude), piloter le dispositif de contrôle interne et réaliser des audits internes permettant d'identifier les risques opérationnels, réglementaires et financiers. Le titulaire du poste veille à la mise en place de dispositifs de contrôle efficaces et au respect des normes internes et externes.

Responsabilités principales :1. Conformité réglementaire
  • Veiller à l'application des réglementations relatives à la conformité (notamment LCB-FT, RGPD, Sapin II…).
  • Suivre les évolutions réglementaires et anticiper leur impact.
  • Élaborer et mettre à jour les politiques et procédures internes.
  • Assurer le reporting aux autorités réglementaires (TRACFIN, ACPR, etc.).
  • Sensibiliser et former les équipes aux exigences réglementaires.
2. Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Mettre en œuvre un dispositif efficace de LCB-FT.
  • Contrôler les opérations suspectes et assurer le traitement des alertes.
  • Participer à la rédaction et à la transmission des déclarations de soupçon.
  • Assurer la revue périodique des clients (KYC/KYB).
3. Audit interne
  • Définir et mettre en œuvre le plan d'audit annuel.
  • Réaliser des missions d'audit (financier, opérationnel, informatique…).
  • Rédiger les rapports d'audit avec recommandations.
  • Suivre la mise en œuvre des actions correctrices.
4. Lutte contre la fraude
  • Détecter, prévenir et enquêter sur les cas de fraude potentielle.
  • Définir des contrôles spécifiques anti-fraude.
  • Participer à des enquêtes internes avec les équipes RH, juridiques et IT si nécessaire.
5. Contrôle interne
  • Mettre en place et actualiser les cartographies des risques.
  • Suivre les plans d'action correctifs.
  • Mettre en place des indicateurs de contrôle et de suivi.

  • Responsable Conformité et Contrôle RH PN

    il y a 3 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Royal Air Maroc Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Royal Air Maroc recrute un(e) Responsable Conformité et Contrôle RH PN au niveau de la Direction Formation et Ressources Humaines PNRejoignez Royal Air Maroc en tant queResponsable Conformité et Contrôle RH PNet jouez un rôle clé dans la mise en place d'un cadre procédural, conforme à la réglementation, et dans l'optimisation des processus RH pour...

  • compliance officer conformite reglementaire et services

    il y a 2 jours

    Mechouar Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc bb544b54-61ce-47f5-b1ba-f238cecf32c2 Temps plein 300 000  - 600 000  par an

    Mission:Rattaché(e) au/à la Responsable Pôle Conformité Réglementaire et Services, le/la Compliance Officer Conformité Réglementaire s'assure de la mise en place des instructions Groupe en matière d'intégrité des marchés, d'éthique professionnelle, de protection des intérêts clients et des projets réglementaires (Volcker Rule, Loi Bancaire...

  • Responsable Consolidation

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc DAMA Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Nous recrutons pour notre client, un grand groupe industriel opérant dans plusieurs secteurs d'activités, unResponsable Consolidation & Reporting IFRSafin de renforcer la conformité financière et d'assurer l'application des normes comptables internationales. Le poste est basé à Casablanca.Présentation du poste:Le Responsable Consolidation & Reporting...

  • Responsable Consolidation

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Dama | Offres d'emploi - Recrutement | Intérim, CDD, CDI Temps plein 1 200 000  - 2 400 000  par an

    Nous recrutons pour notre client, un grand groupe industriel opérant dans plusieurs secteurs d'activités, un Responsable Consolidation & Reporting IFRS afin de renforcer la conformité financière et d'assurer l'application des normes comptables internationales. Le poste est basé à Casablanca. Présentation du poste :Le Responsable Consolidation &...

  • Responsable enregistrement dispositifs medicaux

    il y a 2 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Maroc Systèmes Santé Temps plein 30 000  - 60 000  par an

    Description du posteNous recherchons un.e Responsable enregistrement dispositifs médicaux pour rejoindre notre équipe à temps plein. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion des processus d'enregistrement des dispositifs médicaux, en veillant à leur conformité avec les réglementations en vigueur. Vos tâches quotidiennes incluront la...

  • Responsable commercial

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc FITNESS INVEST Temps plein 150 000  - 250 000  par an

    Dans le cadre du développement de notre réseau de clubs, Nous recrutons pour notre club Basé à El Jadida un(e) Responsable Commercial(e)Missions principalesRattaché(e) à la direction du club, le Responsable Commercial aura pour mission de :Piloter l'activité commerciale du club et garantir l'atteinte des objectifs mensuels fixés.Encadrer, accompagner...

  • Responsable Tests

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Y Strategie Temps plein

    Offre d'Emploi – Responsable Tests & MesuresLocalisation : Casablanca (Maroc)Type de contrat : CDILeader de solutions d'interconnexion pour l'aérospatial, la défense et les environnements sévèresFinalité du posteDans le cadre son  développement au Maroc, nous recrutons pour notre client, Leader de solutions d'interconnexion pour l'aérospatial, la...

  • Responsable logistique

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Dama | Offres d'emploi - Recrutement | Intérim, CDD, CDI Temps plein 40 000  - 80 000  par an

    Nous recrutons pour le compte d'un acteur majeur du secteur industriel un Responsable Logistique, en charge de piloter et d'optimiser l'ensemble des opérations logistiques internes et externes de l'entreprise.Présentation du poste :Le Responsable Logistique aura pour mission principale de structurer, coordonner et améliorer la chaîne logistique, depuis...

  • Responsable HSE

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc MyMarket Temps plein

    Lieu : Casablanca – SoftParkSociété : Type de contrat : CDI à temps pleinExpérience requise : 5 ans minimum en environnement industriel ou logistique alimentaireÀ propos de est un supermarché en ligne marocain nouvelle génération, combinant performance logistique et excellence opérationnelle.Notre entrepôt central de 1 620 m² à SoftPark...

  • Responsable Production

    il y a 6 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc SERVIER Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Date de parution: 1 oct. 2025Ville: casablancaPays/Région: MAType de contrat: CDIN° offre: 9936Responsable Production (Pharmacien)Fondé pour servir la santé, Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation, qui aspire à avoir un impact sociétal significatif pour les patients et pour un monde durable. Son modèle unique de...