
Analyste Conformité Senior
il y a 2 semaines
En tant qu'Analyste Conformité Senior, vos principales missions seront les suivantes :
‐ Participer à la définition, à la mise à jour et à l'animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité
‐ Participer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l'analyse des opérations et des dossiers clients, et le cas échéant à travers la gestion d'alertes
‐ Contribuer à la diffusion de la culture conformité
1. Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité:
‐ Emettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés.
‐ Conseiller/alerter les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque.
‐ En fonction des activités, procède, le cas échéant, à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients, et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel.
2. Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositi
f :
‐ Contribuer à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance.
‐ Contribuer à la définition du dispositif.
‐ Participer à la réalisation de Reporting périodiques.
‐ Sensibiliser, informer et former les collaborateurs concernés – participer à l'élaboration des supports de formation et à la diffusion de la culture conformité.
Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure.
Traiter les alertes complexes de filtrage des opérations à l'international.
Consolider et suivre les remontées des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes.
Traiter les alertes complexes de « LCB-FT » remontées par le Front ou générées via l'outil d'analyse comportementale.
Initier les déclarations de soupçons et suivre les actions qui en découlent ;
Consolider et suivre le traitement des demandes d'avis.
Réaliser les contrôles permanents du périmètre.
Participer à l'élaboration guides de sensibilisations aux profits des différents métiers de la banque et filiales.
Dispenser et participer à l'élaboration des supports de formations sur le volet de LAB-FT & Sanctions Internationales.
Participer à l'élaboration de la cartographie des risques et Sanctions Internationales.
Finalité du poste :
- Participation à l'animation du dispositif de la Sécurité Financière LCB-FT - Sanctions
Internationales.
Profil recherché :
- De formation Bac+5 et plus, vous disposez d'une expérience significative de 6 à 10 ans sur un poste similaire.
Compétences recherchées:
-Très bonne capacité d'analyse;
Connaissances juridiques appréciées;
Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
Esprit d'équipe;
Autonomie;
Discrétion.
Compétences métier conformité :
Comprendre l'environnement réglementaire
Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre
Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne
Diffuser la culture Conformité
Conduire des projets d'amélioration continue des normes, méthodes et outils
Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;
Compétences transverses :
Orientation Résultat / Client
Résolution de problèmes / Orientation solution
Coopération / Transversalité
Ouverture et innovation
Adaptabilité
Influence et impact
Résilience / capacité à rebondir
-
Senior Tax Analyst
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc SymphonyAI Temps plein 90 000 $US - 120 000 $US par anIntroductionSymphonyAI is seeking a skilled and motivated Senior Tax Analyst to join our dynamic team. As a Senior Tax Analyst, you will play a crucial role in managing corporate tax compliance and providing strategic tax planning support. The ideal candidate will have a strong background in tax and accounting, with experience in multinational corporate tax...
-
Senior Analyst
il y a 1 semaine
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Boston Consulting Group (BCG) Temps plein 70 000 $US - 120 000 $US par anRole open at Manager and Senior Analyst levelWho We AreBoston Consulting Group partners with leaders in business and society to tackle their most important challenges and capture their greatest opportunities. BCG was the pioneer in business strategy when it was founded in 1963. Today, we help clients with total transformation-inspiring complex change,...
-
Analyste quantitatif de risque senior
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Bank Of Africa Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anBANK OF AFRICA recrute un Analyste quantitatif de risque senior :Type de profil : Formation Bac+5, école d'ingénieurExpérience : ansLes missions principales du postes sont :Travaux de modélisation des risques (modèles de notation et scoring, modèles de limites ect…) ;Mise en place et conception d'indicateurs et reporting de pilotage des risques –...
-
Senior Credit Officer
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc BMCI Groupe BNP Paribas Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anMission:Rattaché(e) au/à la Directeur(trice) du Crédit Corporate, le/la Senior Credit Officer est le/la principal(e) interlocuteur(trice) du Métier. Il/Elle est le garant du bon respect des règles et des dispositions réglementaires locales et des procédures groupe BNP PARIBAS en matière d'octroi de crédit, de notation, de conformité et de RSE....
-
Business Analyst Senior AMOA
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Capgemini Temps plein 40 000 € - 80 000 € par anAt Capgemini Engineering, the world leader in engineering services, we bring together a global team of engineers, scientists, and architects to help the world's most innovative companies unleash their potential. From autonomous cars to life-saving robots, our digital and software technology experts think outside the box as they provide unique R&D and...
-
Business Analyst Senior AMOA
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Capgemini Engineering Temps plein 40 000 € - 80 000 € par anAt Capgemini Engineering, the world leader in engineering services, we bring together a global team of engineers, scientists, and architects to help the world's most innovative companies unleash their potential. From autonomous cars to life-saving robots, our digital and software technology experts think outside the box as they provide unique R&D and...
-
Senior Credit Officer
il y a 2 semaines
Mechouar Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc BNP Paribas Temps plein 60 000 € - 80 000 € par anMission:Rattaché(e) au/à la Directeur(trice) du Crédit Corporate, le/la Senior Credit Officer est le/la principal(e) interlocuteur(trice) du Métier. Il/Elle est le garant du bon respect des règles et des dispositions réglementaires locales et des procédures groupe BNP PARIBAS en matière d'octroi de crédit, de notation, de conformité et de RSE....
-
consultant senior pacbase mvs
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc RED TIC Temps plein 104 000 - 130 878 par anFreelanceCasablancaPublié il y a 9 moisRED TIC recherche un pour l'un de ses partenaires un profil Consultant Senior PACBASE MVS.MissionDéveloppeur MainframeContribution aux nouvelles fonctionnalités ou correctifs (mode produit).Participation au cadrage du produit (alimentation du backlog).Rédaction des exigences fonctionnelles et techniques en...
-
Contrôleur Permanent Sénior
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Salafin Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anSALAFIN recherche un Contrôleur Permanent Sénior (H/F) pour rejoindre notre équipe dévouée à Casablanca.Description du PosteEn tant que Contrôleur Permanent Sénior, vous jouerez un rôle essentiel dans l'évaluation des états financiers et des processus internes pour garantir leur conformité et leur efficacité. Vous travaillerez au sein d'une...
-
Analyste budgétaire et finance
il y a 18 heures
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc GO RH Maroc Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anNotre cabinet recrute pour le compte de son client,Smart Fit, acteur international majeur du secteur du fitness, un(e)Analyste budgétaire et financeafin de renforcer son équipe Finance au Maroc.Missions principalesParticiper à l'élaboration des budgets annuels, prévisions trimestrielles et plans financiers stratégiques.Développer et maintenir des...