Analyste Conformité Senior

il y a 2 semaines

Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CREDIT DU MAROC Temps plein 60 000 € - 80 000 € par an

En tant qu'Analyste Conformité Senior, vos principales missions seront les suivantes :

‐ Participer à la définition, à la mise à jour et à l'animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité

‐ Participer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l'analyse des opérations et des dossiers clients, et le cas échéant à travers la gestion d'alertes

‐ Contribuer à la diffusion de la culture conformité

1. Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité:

‐ Emettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés.

‐ Conseiller/alerter les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque.

‐ En fonction des activités, procède, le cas échéant, à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients, et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel.

2. Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositi
f :

‐ Contribuer à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance.

‐ Contribuer à la définition du dispositif.

‐ Participer à la réalisation de Reporting périodiques.

‐ Sensibiliser, informer et former les collaborateurs concernés – participer à l'élaboration des supports de formation et à la diffusion de la culture conformité.

  • Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure.

  • Traiter les alertes complexes de filtrage des opérations à l'international.

  • Consolider et suivre les remontées des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes.

  • Traiter les alertes complexes de « LCB-FT » remontées par le Front ou générées via l'outil d'analyse comportementale.

  • Initier les déclarations de soupçons et suivre les actions qui en découlent ;

  • Consolider et suivre le traitement des demandes d'avis.

  • Réaliser les contrôles permanents du périmètre.

  • Participer à l'élaboration guides de sensibilisations aux profits des différents métiers de la banque et filiales.

  • Dispenser et participer à l'élaboration des supports de formations sur le volet de LAB-FT & Sanctions Internationales.

  • Participer à l'élaboration de la cartographie des risques et Sanctions Internationales.

Finalité du poste :

  • Participation à l'animation du dispositif de la Sécurité Financière LCB-FT - Sanctions

Internationales.

Profil recherché :

  • De formation Bac+5 et plus, vous disposez d'une expérience significative de 6 à 10 ans sur un poste similaire.

Compétences recherchées:

-Très bonne capacité d'analyse;

  • Connaissances juridiques appréciées;

  • Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;

  • Esprit d'équipe;

  • Autonomie;

  • Discrétion.

Compétences métier conformité :

  • Comprendre l'environnement réglementaire

  • Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre

  • Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne

  • Diffuser la culture Conformité

  • Conduire des projets d'amélioration continue des normes, méthodes et outils

  • Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;

Compétences transverses :

  • Orientation Résultat / Client

  • Résolution de problèmes / Orientation solution

  • Coopération / Transversalité

  • Ouverture et innovation

  • Adaptabilité

  • Influence et impact

  • Résilience / capacité à rebondir

  • Senior Tax Analyst

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc SymphonyAI Temps plein 90 000 $US - 120 000 $US par an

    IntroductionSymphonyAI is seeking a skilled and motivated Senior Tax Analyst to join our dynamic team. As a Senior Tax Analyst, you will play a crucial role in managing corporate tax compliance and providing strategic tax planning support. The ideal candidate will have a strong background in tax and accounting, with experience in multinational corporate tax...

  • Senior Analyst

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Boston Consulting Group (BCG) Temps plein 70 000 $US - 120 000 $US par an

    Role open at Manager and Senior Analyst levelWho We AreBoston Consulting Group partners with leaders in business and society to tackle their most important challenges and capture their greatest opportunities. BCG was the pioneer in business strategy when it was founded in 1963. Today, we help clients with total transformation-inspiring complex change,...

  • Analyste quantitatif de risque senior

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Bank Of Africa Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    BANK OF AFRICA recrute un Analyste quantitatif de risque senior :Type de profil : Formation Bac+5, école d'ingénieurExpérience : ansLes missions principales du postes sont :Travaux de modélisation des risques (modèles de notation et scoring, modèles de limites ect…) ;Mise en place et conception d'indicateurs et reporting de pilotage des risques –...

  • Senior Credit Officer

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc BMCI Groupe BNP Paribas Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Mission:Rattaché(e) au/à la Directeur(trice) du Crédit Corporate, le/la Senior Credit Officer est le/la principal(e) interlocuteur(trice) du Métier. Il/Elle est le garant du bon respect des règles et des dispositions réglementaires locales et des procédures groupe BNP PARIBAS en matière d'octroi de crédit, de notation, de conformité et de RSE....

  • Business Analyst Senior AMOA

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Capgemini Temps plein 40 000 € - 80 000 € par an

    At Capgemini Engineering, the world leader in engineering services, we bring together a global team of engineers, scientists, and architects to help the world's most innovative companies unleash their potential. From autonomous cars to life-saving robots, our digital and software technology experts think outside the box as they provide unique R&D and...

  • Business Analyst Senior AMOA

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Capgemini Engineering Temps plein 40 000 € - 80 000 € par an

    At Capgemini Engineering, the world leader in engineering services, we bring together a global team of engineers, scientists, and architects to help the world's most innovative companies unleash their potential. From autonomous cars to life-saving robots, our digital and software technology experts think outside the box as they provide unique R&D and...

  • Senior Credit Officer

    il y a 2 semaines

    Mechouar Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc BNP Paribas Temps plein 60 000 € - 80 000 € par an

    Mission:Rattaché(e) au/à la Directeur(trice) du Crédit Corporate, le/la Senior Credit Officer est le/la principal(e) interlocuteur(trice) du Métier. Il/Elle est le garant du bon respect des règles et des dispositions réglementaires locales et des procédures groupe BNP PARIBAS en matière d'octroi de crédit, de notation, de conformité et de RSE....

  • consultant senior pacbase mvs

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc RED TIC Temps plein 104 000  - 130 878  par an

    FreelanceCasablancaPublié il y a 9 moisRED TIC recherche un pour l'un de ses partenaires un profil Consultant Senior PACBASE MVS.MissionDéveloppeur MainframeContribution aux nouvelles fonctionnalités ou correctifs (mode produit).Participation au cadrage du produit (alimentation du backlog).Rédaction des exigences fonctionnelles et techniques en...

  • Contrôleur Permanent Sénior

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Salafin Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    SALAFIN recherche un Contrôleur Permanent Sénior (H/F) pour rejoindre notre équipe dévouée à Casablanca.Description du PosteEn tant que Contrôleur Permanent Sénior, vous jouerez un rôle essentiel dans l'évaluation des états financiers et des processus internes pour garantir leur conformité et leur efficacité. Vous travaillerez au sein d'une...

  • Analyste budgétaire et finance

    il y a 18 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc GO RH Maroc Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Notre cabinet recrute pour le compte de son client,Smart Fit, acteur international majeur du secteur du fitness, un(e)Analyste budgétaire et financeafin de renforcer son équipe Finance au Maroc.Missions principalesParticiper à l'élaboration des budgets annuels, prévisions trimestrielles et plans financiers stratégiques.Développer et maintenir des...