Analyste Conformité Senior

il y a 1 semaine

Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CREDIT DU MAROC Temps plein 60 000 € - 80 000 € par an

En tant qu'Analyste Conformité Senior, vos principales missions seront les suivantes :

‐ Participer à la définition, à la mise à jour et à l'animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité

‐ Participer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l'analyse des opérations et des dossiers clients, et le cas échéant à travers la gestion d'alertes

‐ Contribuer à la diffusion de la culture conformité

1. Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité:

‐ Emettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés.

‐ Conseiller/alerter les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque.

‐ En fonction des activités, procède, le cas échéant, à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients, et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel.

2. Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositi
f :

‐ Contribuer à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance.

‐ Contribuer à la définition du dispositif.

‐ Participer à la réalisation de Reporting périodiques.

‐ Sensibiliser, informer et former les collaborateurs concernés – participer à l'élaboration des supports de formation et à la diffusion de la culture conformité.

  • Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure.

  • Traiter les alertes complexes de filtrage des opérations à l'international.

  • Consolider et suivre les remontées des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes.

  • Traiter les alertes complexes de « LCB-FT » remontées par le Front ou générées via l'outil d'analyse comportementale.

  • Initier les déclarations de soupçons et suivre les actions qui en découlent ;

  • Consolider et suivre le traitement des demandes d'avis.

  • Réaliser les contrôles permanents du périmètre.

  • Participer à l'élaboration guides de sensibilisations aux profits des différents métiers de la banque et filiales.

  • Dispenser et participer à l'élaboration des supports de formations sur le volet de LAB-FT & Sanctions Internationales.

  • Participer à l'élaboration de la cartographie des risques et Sanctions Internationales.

Finalité du poste :

  • Participation à l'animation du dispositif de la Sécurité Financière LCB-FT - Sanctions

Internationales.

Profil recherché :

  • De formation Bac+5 et plus, vous disposez d'une expérience significative de 6 à 10 ans sur un poste similaire.

Compétences recherchées:

-Très bonne capacité d'analyse;

  • Connaissances juridiques appréciées;

  • Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;

  • Esprit d'équipe;

  • Autonomie;

  • Discrétion.

Compétences métier conformité :

  • Comprendre l'environnement réglementaire

  • Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre

  • Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne

  • Diffuser la culture Conformité

  • Conduire des projets d'amélioration continue des normes, méthodes et outils

  • Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;

Compétences transverses :

  • Orientation Résultat / Client

  • Résolution de problèmes / Orientation solution

  • Coopération / Transversalité

  • Ouverture et innovation

  • Adaptabilité

  • Influence et impact

  • Résilience / capacité à rebondir

  • Analyste de Conformité Réglementaire et Normative

    il y a 2 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CIH Bank Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Date DirectionANALYSTE DE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIVE - PÔLE CONFORMITÉContratCDILocalisationCasablancaFonctionAutre fonctionContexte du recrutement et définition de posteAssurer une veille active sur les évolutions réglementaires pertinentes au secteur bancaire, tant au niveau national qu'international.Analyser l'impact des nouvelles...

  • Analyste fonctionnel senior

    il y a 2 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Multinationale Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Offre d'emploi – Analyste Fonctionnel SeniorNous recrutons pour le compte de notre client basé à Casablanca un Analyste Fonctionnel Senior pour une durée de 6 à 12 mois, avec un focus fort sur la digitalisation des process et du pilotage financier. Les principales responsabilités incluent : Analyser les besoins métiers et rédiger les...

  • Senior Tax Analyst

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc SymphonyAI Temps plein 40 000  - 60 000  par an

    IntroductionSymphonyAI is seeking a skilled and motivated Senior Tax Analyst to join our dynamic team. As a Senior Tax Analyst, you will play a crucial role in managing corporate tax compliance and providing strategic tax planning support. The ideal candidate will have a strong background in tax and accounting, with experience in multinational corporate tax...

  • Senior Analyst

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Boston Consulting Group (BCG) Temps plein 40 000  - 60 000  par an

    Role open at Manager and Senior Analyst levelWho We AreBoston Consulting Group partners with leaders in business and society to tackle their most important challenges and capture their greatest opportunities. BCG was the pioneer in business strategy when it was founded in 1963. Today, we help clients with total transformation-inspiring complex change,...

  • Consultant Business Analyst Senior – Paiements

    il y a 8 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc GEC Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    GEC – Global Experts Consulting recherche un Consultant Business Analyst Senior – Paiements pour accompagner un programme stratégique de transformation du SI Paiement au sein d'un grand groupe bancaire à Casablanca. Participer aux ateliers de cadrage et formaliser les besoins métiers (paiements domestiques, internationaux, Trade) Rédiger les...

  • Consultant Business Analyst Senior – Paiements

    il y a 2 jours

    Mechouar Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc GEC _ Global Experts Consulting Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    GEC – Global Experts Consultingrecherche unConsultant Business Analyst Senior – Paiementspour accompagner unprogramme stratégique de transformation du SI Paiementau sein d'un grand groupe bancaire à Casablanca.Participer aux ateliers de cadrage et formaliser les besoins métiers (paiements domestiques, internationaux, Trade)Rédiger les spécifications...

  • Analyste Fonctionnel Senior

    il y a 6 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc BROME Consulting & Technology Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Description du posteAnalyste Fonctionnel SeniorMissions principalesAnalyse des besoins :Identifier et analyser les besoins fonctionnels des applications web et mobiles, en collaboration avec les parties prenantes de la squad, afin de définir les caractéristiques de l'architecture fonctionnelle cible.Documentation de l'architecture fonctionnelle :Concevoir...

  • Senior Programmatic Analyst

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc RED TIC Temps plein 1 200 000  - 2 400 000  par an

    Senior Programmatic AnalystProgrammatic is changing the face of media, and most brands are just scratching the surface of what is possible today. Beyond the more obvious applications that dominate the exchange based buying space, audience based planning will revolutionize brand marketing over the next few years. By bringing together great strategy,...

  • Senior Data Engineer

    il y a 8 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc PROORGA CONSULTING Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    [Besoin Urgent] – Senior Data Engineer (H/F) – Freelance | Secteur Distribution | Environnement Azure Data PlatformNous recherchons enurgencepour le compte de notre client, acteur majeur du secteurde la distribution, unSenior Data Engineer expérimenté, capable de concevoir, optimiser et maintenir despipelines de données performantsdans un...

  • Senior Credit Officer

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc BMCI Groupe BNP Paribas Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Mission:Rattaché(e) au/à la Directeur(trice) du Crédit Corporate, le/la Senior Credit Officer est le/la principal(e) interlocuteur(trice) du Métier. Il/Elle est le garant du bon respect des règles et des dispositions réglementaires locales et des procédures groupe BNP PARIBAS en matière d'octroi de crédit, de notation, de conformité et de RSE....