Chargé(e) de Conformité

il y a 10 heures

Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Tectra Recrutement Maroc Temps plein

TECTRA recrute
, pour l'un de ses clients dans le secteur financier, un(e)
Chargé(e) de Conformité
.

Rattaché(e) à la
Directrice Risk Management et Conformité
, vous interviendrez sur l'ensemble des dispositifs liés à la conformité réglementaire, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), ainsi qu'à la gestion des risques de non-conformité.

Vos principales missions

1. Dispositif de vigilance – LBC/FT

  • Analyser la conformité des dossiers d'entrée en relation et de renouvellement (KYC, filtrage, analyse des documents juridiques).
  • Mettre à jour les profils de risque clients et la cartographie des risques LBC/FT.
  • Contribuer à la mise en conformité des dispositifs LBC/FT.
  • Participer à l'amélioration et au développement des outils de traitement LBC/FT.
  • Mener les investigations liées aux transactions suspectes.
  • Répondre aux demandes d'investigation des autorités de tutelle dans les délais réglementaires.
  • Produire les reportings réglementaires (évaluation annuelle des risques LBC/FT, reportings groupe).
  • Veiller à la formation et à la sensibilisation des collaborateurs aux risques LBC/FT.

2. Dispositif de gestion du risque de non-conformité

  • Réaliser des contrôles permanents sur l'application de la réglementation.
  • Mettre à jour la cartographie des risques de non-conformité.
  • S'assurer de l'adéquation des processus et procédures avec le cadre légal et réglementaire.

3. Veille réglementaire

  • Réaliser des études d'impact des évolutions légales et réglementaires en collaboration avec les métiers.
  • Tenir à jour le référentiel réglementaire.

4. Dispositif anti-fraude et déontologie

  • Décliner les exigences légales et réglementaires en matière de prévention de la fraude.
  • Mettre à jour la cartographie des risques de fraude et de corruption.
  • Traiter les alertes dans le respect des diligences et de la confidentialité requise.

5. Protection des données personnelles

  • Assurer une veille réglementaire relative à la protection des données personnelles.
  • Préparer et suivre les demandes d'autorisation auprès de la CNDP.

Profil recherché

  • Formation :
    Bac +5
    en audit, droit, sécurité financière ou équivalent.
  • Expérience :
    Une première expérience dans le secteur bancaire est requise
    .
  • Bonne connaissance de la réglementation bancaire et du devoir de vigilance.

Compétences requises

  • Maîtrise des techniques de gestion des risques LBC/FT et des outils de filtrage.
  • Connaissance des réglementations LBC/FT, conformité et bancaire.
  • Rigueur, organisation et gestion des priorités.
  • Esprit d'analyse, de synthèse et d'initiative.
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

  • chargé(e) de conformité cee

    il y a 10 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Olf'Center Temps plein

    FICHE DE POSTE – CHARGÉ(E) DE CONFORMITÉ CEE (H/F)Entreprise : Olf'CenterClient : Entreprise française – Marché CEELieu : Maroc – Présentiel Type de contrat : CDI / CDD – Temps pleinRémunération : 4 500 à 5 500 MAD net + primes de performance de 1 500 à 2 000 MADContexte du posteDans le cadre de sa collaboration avec un client français...

  • Chargé Conformité H/F

    il y a 10 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Interface Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de nos dispositifs de contrôle et de conformité, nous recrutons un(e) chargé de conformité pour accompagner nos équipes financières et garantir la fiabilité des processus et des données.Missions principales1. Compliance & ConformitéScanner et contrôler les clients via le système de conformité interne.Analyser les...

  • Responsable conformité

    il y a 10 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CIMR Temps plein

    La CIMR recrute un(e) Responsable ConformitéVous souhaitez évoluer dans un environnement institutionnel structuré et à fort impact ? Rejoignez laCIMRen tant queResponsable Conformité.Votre rôleVeiller au respect des exigences légales, réglementaires et déontologiques, piloter le dispositif de conformité et accompagner les équipes dans la maîtrise...

  • Comptable confirmé(e)

    il y a 10 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Sté T T G E Temps plein

    Nous recherchons un(e) Comptable Confirmé(e), le/la candidat(e) sera chargé(e) de superviser l'ensemble des fonctions comptables et financières de l'entreprise, vous traitez, suivant la norme du plan comptable, les opérations comptables dédiées jusqu'au bilan et à la liasse fiscale. Missions principales :Tenue comptable et supervisiondes activités...

  • Chargé(e) de Projet RH

    il y a 10 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Proxirest Temps plein

    Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un(e) Chargé(e) de Projet RH disposant d'une expérience en Ressources Humaines et d'une formation BAC+2 OFPPT en Gestion d'Entreprise.Missions principalesParticiper au pilotage et à la mise en œuvre de projets RH structurants, notamment :Audit RSE (diagnostic social, conformité...

  • Chargé(e) Qualité

    il y a 10 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Dama | Offres d'emploi - Recrutement | Intérim, CDD, CDI Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de notre Service Qualité, nous recrutons un(e) Chargé(e) Qualité afin de contribuer activement à la mise en œuvre et à l'amélioration continue de notre Système de Management de la Qualité (SMQ), conformément à la norme ISO 9001 et aux exigences internes de performance.Si vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et...

  • Chargé(e) de facturation

    il y a 10 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc VHP Assist Temps plein

    Nous recrutons un(e) Chargé(e) de facturation rigoureux(se) et organisé(e) pour renforcer notre équipe administrative et financière. Une maîtrise avancée d'Excel est indispensable. Missions : Rattaché(e) à la direction financière, vous serez responsable de : Établir et contrôler les factures clients dans le respect des contrats et...

  • Chargé(e) d'Import

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CHAMIONG Temps plein

    Lieu : CasablancaType de poste : Temps pleinDépartement : Achats & ImportDisponibilité : ImmédiateÀ propos de nousNotre entreprise, active dans le domaine des machines, consommables et équipements pour l'industrie de l'impression, renforce son département Achats & Import.Nous recherchons un(e) Chargé(e) d'Import / Chargé(e) de Transit pour assurer le...

  • Chargé(e) Administration RH

    il y a 10 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc AFRICA STAFFING Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recrutons pour notre compte un(e) Chargé(e) Administration RH & Paie pour notre site basé à Sidi maarouf.Missions principales :Assurer la gestion administrative du personnel intérimaire (dossiers salariés, contrats, avenants, attestations, fins de mission)Préparer et gérer la paie sur Sage...

  • Chargé(e) ADV

    il y a 10 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Elum Energy Temps plein

    Nous recherchons un(e)Chargé(e) ADV et Approvisionnementpour rejoindre notre équipe Supply Chain. Vous jouerez un rôle clé dans lagestion des flux, du réapprovisionnement jusqu'à lasatisfaction client, en coordination avec les fournisseurs, les équipes commerciales, la production, la logistique et le service client.Vos missions :Gestion des stocks &...