La Banque Centrale Populaire recrute au sein de l’entité Conformité Groupe & RSE, un Chargé de Conformité (H/F).
Missions principales :
•Analyser et traiter les alertes AML/KYC/ EMBARGO
•Elaborer les dossiers d’investigation relatifs aux opérations suspectes
•Participer au traitement des demandes des régulateurs : ANRF& CNASNU & BAM
•Participer à la préparation des déclarations de soupçon
•Analyser la conformité des dossiers à risque élevé
•Suivre la revue des dossiers à risque élevé
•Suivre les indicateurs internes & élaboration des reportings correspondants.
•Participer aux différents projets et chantiers relatifs à la sécurité financière
•Participer à l’animation des formations sur les sujets de la sécurité financière
•Assurer la veille médiatique par rapport aux sujets relatifs à la sécurité financière
•Elaborer les reportings internes, Groupe et du régulateur
•Contribuer à la mise à jour de la cartographie des risques LCB/FT.
Expérience professionnelle souhaitée :
Une expérience entre 3 à 5 ans minimum dans un poste similaire.
Formation souhaitée :
Diplôme Bac 5 en Finance, Audit ou équivalent.
Domaines d'excellence souhaités :
Conformité/ Audit/ contrôle Permanent/ Organisation/ Gestion de Projet
Compétences souhaitées :
-Bonnes capacités d'investigation, d'analyse et de synthèse
-Qualité rédactionnelle
-Rigueur et méthodologie
-Bonnes capacités de communication orale et écrite (en Français et en Anglais)
-Aisance relationnelle
-Autonomie
•Outils / Logiciels / Certifications requis :
-Maîtrise des outils Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)
-Bonne connaissance des outils LBC/FT de préférence la Suite Siron
-Certifcations LBC/FT (ACAMS ou autres)