Analyste Surveillance et Filtrage AML Banque
il y a 2 semaines
Avec son modèle de banque universelle, sa dimension panafricaine, la complémentarité de ses métiers et ses expertises solides, le groupe Attijariwafa bank est un acteur de référence du secteur financier au Maroc et en Afrique.
Attijariwafa bank a su, depuis plus d'un siècle, se réinventer en diversifiant ses métiers, en renouvelant ses offres et en adaptant ses organisations, pour répondre à son ambition de devenir la banque relationnelle de référence.
Le groupe Attijariwafa bank accompagne aujourd'hui 12 millions de clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels et mobilise collaborateurs dans 26 pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.
Mission:
Rattachée à la Direction de la Conformité Contrôle Interne Groupe, vous avez principalement comme mission de traiter et d'analyser les alertes issues des activités de surveillance filtrage, AML et autres supports et outils sur le périmètre AWB Maroc.
Activités Principales du Poste :
- Traiter, analyser et qualifier les alertes sur le périmètre banque qui sont générées sur les outils de surveillance LCBFT
- Conduire les investigations et les enquêtes relatives aux opérations suspectes conformément aux procédures et aux réglementations en vigueur
- Documenter le résultat des investigations et des analyses réalisées conformément aux procédures et aux réglementations en vigueur
- Remonter toute opération suspecte devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes
- Fournir toute information requise dans le traitement des déclarations de soupçons et des réponses aux demandes d'information émanant des autorités compétentes
Profil recherché :
Diplômé d'un Bac + 5 et vous avez une première expérience dans un poste similaire.
Autonome, et orienté résultat, vous êtes animé par la curiosité et vous avez un bon sens de d'observation et un bon esprit d'analyse ;
Vous disposez d'un bon sens du contact et des qualités relationnelles et une capacité d'adaptation;
Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrer un Groupe leader sur le marché financier tourné vers l'humain et l'innovation et certifié Top Employeur pour 3 années consécutives.
- Participer à des projets stratégiques à fort impact.
- Bénéficiez d'un environnement de travail stimulant avec nombreuses opportunités de développement professionnel.
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Analyste Banque d'Affaires
il y a 4 jours
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CIH Bank Temps plein 45 000 - 55 000 par anDate DirectionANALYSTE BANQUE D'AFFAIRESContratCDILocalisationCasablancaFonctionAutre fonctionContexte du recrutement et définition de posteDans le cadre du développement de son pôle Banque d'Affaires & Advisory, CIH Bank recherche un(e) Analyste Banque d'Affaires pour renforcer son équipe et accompagner ses clients dans leurs projets stratégiques de...
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Analyste Conformité Senior
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CREDIT DU MAROC Temps plein 60 000 € - 80 000 € par anEn tant qu'Analyste Conformité Senior, vos principales missions seront les suivantes :‐ Participer à la définition, à la mise à jour et à l'animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité‐ Participer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l'analyse des opérations et des...
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consultant IT Conformité
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc GEC Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anGEC recrute un consultant IT Conformité pour le compte d'un grand acteur bancaire à Casablanca Nous recherchons un expert technique capable d'accompagner les projets liés à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le filtrage Sanctions & Embargos (S&E). Compétences clés : Expertise des solutions NetReveal et Siron Mise en œuvre de...
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Responsable SOC
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Banque Centrale Populaire - BCP Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anLa Banque Centrale Populaire recrute au sein de l'entité Plateformes, Technologies, Innovation et Opérations Groupe , Un Responsable SOC (H/F).DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MISSIONS :Supervision des opérations du SOCCoordonner et superviser les activités de détection, d'analyse et de réponse aux incidents de sécurité.Assurer une surveillance continue...
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Senior Data Scientist
il y a 7 heures
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Act Digital Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anDescription de l'entrepriseAct Digital est une société de conseil et d'expertise en technologies créée en 2011.Notre vocation est d'accompagner nos clients sur les enjeux technologiques et organisationnels de leur transformation digitale. Notre offre s'articule autour des expertises suivantes :Technologies & Software DeliveryCybersécuritéData Nous...
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Senior Data Scientist
il y a 7 heures
Mechouar Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc act digital Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anAct Digital est une société de conseil et d'expertise en technologies créée en 2011.Notre vocation est d'accompagner nos clients sur les enjeux technologiques et organisationnels de leur transformation digitale. Notre offre s'articule autour des expertises suivantes :Technologies & Software DeliveryCybersécuritéDataNous sommes un groupe international...
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Senior Data Scientist
il y a 7 heures
Mechouar Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Alter Solutions Group Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anDescription De L'entrepriseAct Digital est une société de conseil et d'expertise en technologies créée en 2011.Notre Vocation Est D'accompagner Nos Clients Sur Les Enjeux Technologiques Et Organisationnels De Leur Transformation Digitale. Notre Offre S'articule Autour Des Expertises SuivantesTechnologies & Software DeliveryCybersécuritéDataNous sommes...
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Senior Data Scientist
il y a 2 jours
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc act digital Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anDescription de l'entreprise Act Digital est une société de conseil et d'expertise en technologies créée en 2011.Notre vocation est d'accompagner nos clients sur les enjeux technologiques et organisationnels de leur transformation digitale. Notre offre s'articule autour des expertises suivantes :Technologies & Software DeliveryCybersécuritéData Nous...
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Consultant Fonctionnel Banque – Profil Métier
il y a 1 semaine
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Adria Business & Technology Temps plein 70 000 - 120 000 par anNous recrutons des Consultants Fonctionnels Banque / Business Analyst (Maroc & Tunisie)Société d'édition de logiciels bancairesFocus :Digital Channels (Web / Mobile Banking)Contrat: CDIQui sommes-nous ?Adria Business & Technology est un acteur de référence dans l'édition et l'intégration de solutions digitales dédiées au secteur bancaire. Présente...
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Portfolio Analyst
il y a 2 semaines
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Attijariwafa bank Temps plein 900 000 - 1 200 000 par anAvec son modèle de banque universelle, sa dimension panafricaine, la complémentarité de ses métiers et ses expertises solides, le groupe Attijariwafa bank est un acteur de référence du secteur financier au Maroc et en Afrique. Attijariwafa bank a su, depuis plus d'un siècle, se réinventer en diversifiant ses métiers, en renouvelant ses offres et en...
