Analyste sanctions et embargos

Chez Saham Bank, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

Poste :

Traiter les alertes remontées par tous les canaux S/E Groupe transactions à l'international, aux dossiers Trade liés aux banque correspondante, dans le cadre du dispositif de conformité

• Analyser les remontées Trade afin de s'assurer de la conformité sanctions/ Embargos

• Mener des investigations approfondies en cas de doute ou l'information au responsable du département Sanctions & Accompagner et assister les différentes entités « réseau Contribuer aux projets transversaux du département Sanctions Etudier et traiter les alertes de Niveau 2 sur les transactions respect des réglementations internationales en vigueur et embargos, à savoir (Forces, BSA ,OFAC )

• Traiter et analyser les dossiers KYC banques correspondantes Effectuer les déclarations de soupçon dans le cadre de l'activité Elaborer le reporting de l'activité

• Maintenir et mettre à jour le socle documentaire du département

Profil recherché :

• Qualité de l'analyse

• Respect des procédures, modes opératoires et instructions Qualité de l'archivage

• Respect des délais de traitement

• Bac + 5

• Ecoles de commerce

• 2 à 5 ans d'expérience professionnelle

• Gestion du risque opérationnel

• Conformité

• Contrôle interne

• Responsabilité sociale