Responsable Fraude sur Dossiers de Crédit

il y a 4 jours

Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc SALAFIN BMCE GROUP Temps plein 45 000  - 55 000  par an

SALAFIN recrute un(e) Responsable Fraude sur Dossiers de Crédit (H/F) passionné(e) par la gestion des risques et la protection contre la fraude, afin de renforcer son dispositif de contrôle interne à Casablanca.

Présentation du poste :

Rattaché(e) à la Direction Contrôle Interne & Compliance, vous serez responsable de piloter le dispositif de lutte contre la fraude externe, en assurant la détection, l'analyse et le traitement des cas suspects, ainsi que l'animation des comités dédiés.

Vous devez également agir pour diffuser une culture de vigilance, former les équipes, et assurer la coordination avec les parties prenantes internes et externes, tout en pilotant les reportings et les projets liés à la conformité.

Principales missions :

  • Animer le dispositif de lutte contre la fraude externe et assurer sa mise à jour régulière.
  • Animer et superviser le comité d'identification de la fraude.
  • S'assurer du bon déroulement du plan annuel des formations.
  • Organiser et animer le Comité CIF et élaborer les reportings y afférents.
  • Sensibiliser et former les collaborateurs aux risques de fraude externe.
  • Contribuer à la diffusion d'une culture de vigilance face aux risques de fraude.
  • Détecter, analyser et alerter sur les opérations atypiques ou suspectes en matière de fraude externe.
  • Réaliser une analyse continue des dossiers de crédit en cours d'instruction ou de mise en place.
  • Mener les enquêtes et investigations approfondies à partir des signalements internes.
  • Déclarer les cas de fraude sur les systèmes d'information et plateformes dédiées.
  • Produire les reportings internes et externes.
  • Répondre aux demandes et assurer la coordination avec les autorités ou entités concernées (BAM, BOA Groupe, APSF, ANRF, CNASNU, etc.).
  • Travailler en étroite collaboration avec les autres fonctions Risques (Audit Interne, Contrôle Permanent, RO, Risque de Crédit).
  • Collaborer de façon transverse et contribuer aux différents projets du Département Compliance.

Profil recherché:

  • Bac+4/5 en Audit, Contrôle Interne ou Gestion des Risques (Université ou Ecole de Commerce)
  • Expérience dans un poste similaire de minimum 3 ans idéalement dans le secteur bancaire
  • Bone connaissance du milieu bancaire et des réglementations (Contrôle Interne, LAB/FT...)
  • Être à jour par rapport aux évolutions réglementaires

Compétences Comportementales & Managériales

  • Réactivité et adaptation à tout événement nouveau
  • Esprit de synthèse
  • Rédaction claire et concise
  • Sens du détail

Compétences Générales

  • Rigueur et organisation
  • Sens du travail en équipe
  • Qualités Relationnelles
  • Ecoute & communication
  • Résistance au stress

Pourquoi rejoindre SALAFIN ?

Rejoindre SALAFIN, c'est intégrer une entreprise innovante où l'engagement envers la sécurité et la conformité est au cœur des priorités. Vous aurez l'opportunité de structurer une fonction stratégique, d'avoir un réel impact dans la protection de l'organisation, et de développer votre parcours dans l'un des leaders du financement au Maroc. Notre environnement valorise l'initiative, l'expertise technique et la progression de carrière dans la gestion des risques et la sécurité financière.

Merci de joindre un CV actualisé à votre candidature. Toute candidature incomplète ne pourra malheureusement pas être étudiée.

  • Senior Credit Officer

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc BMCI Groupe BNP Paribas Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Mission:Rattaché(e) au/à la Directeur(trice) du Crédit Corporate, le/la Senior Credit Officer est le/la principal(e) interlocuteur(trice) du Métier. Il/Elle est le garant du bon respect des règles et des dispositions réglementaires locales et des procédures groupe BNP PARIBAS en matière d'octroi de crédit, de notation, de conformité et de RSE....

  • Senior Credit Officer

    il y a 2 semaines

    Mechouar Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc BNP Paribas Temps plein 60 000 € - 80 000 € par an

    Mission:Rattaché(e) au/à la Directeur(trice) du Crédit Corporate, le/la Senior Credit Officer est le/la principal(e) interlocuteur(trice) du Métier. Il/Elle est le garant du bon respect des règles et des dispositions réglementaires locales et des procédures groupe BNP PARIBAS en matière d'octroi de crédit, de notation, de conformité et de RSE....

  • Credit manager junior

    il y a 6 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Bureau de recrutement Temps plein 45 000  - 55 000  par an

    Pour le compte de notre client , nous recrutons un crédit manager junior. Missions principales Assurer l'analyse de la solvabilité des nouveaux clients (collecte et vérification des documents, analyse des états financiers). Suivre les encours clients et alerter en cas de dépassement des limites de crédit. Participer à la mise en place et à...

  • Credit manager

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Avantor Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Nous recherchons un(e) Crédit Manager expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe et contribuer activement à la maîtrise du risque client et à l'optimisation du recouvrement. Missions principales Définir, mettre en œuvre et suivre la politique crédit et recouvrement de l'entreprise.Évaluer la solvabilité des clients et fixer les conditions de...

  • analyste risque credit pme

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Attijariwafa bank Temps plein 45 000  - 55 000  par an

    Entreprise :Attijariwafa bank est le premier Groupe Bancaire et Financier du Maghreb et un acteur financier de référence en Afrique. En plus de l'activité bancaire, le Groupe opère, à travers des filiales spécialisées, dans tous les métiers financiers : assurance, crédit immobilier, crédit à la consommation, leasing, gestion d'actifs,...

  • Gestion des dossiers d'appels d'offres

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc PRESTATION DE SERVICE Temps plein 20 000  - 30 000  par an

    bonjour,nous sommes à la recherche d'un(e) stagiaire ou agent de contrôle disposant d'un niveau Bac+3 minimum.Les missions principales de cette ressource incluent : L'identification exhaustive des documents requis dans un appel d'offres, à partir du Règlement de Consultation (RC) et du Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS).La création et la mise à...

  • Responsable Pôle Expertises Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Mechouar Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc BNP Paribas Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    MISSIONSSous la double responsabilité du Directeur Banque Privée au Maroc (hiérarchique) et du Responsable de l'Offre BNP Paribas Wealth Management IRM (fonctionnelle), il est le moteur dans la définition, la différenciation et l'évolution de l'offre pour les clients Banque Privée au Maroc.Il décline les axes stratégiques d'innovation définis en...

  • Responsable Conformité

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Interface Temps plein 90 000  - 120 000  par an

    Mission principale :Assurer la conformité de l'entreprise avec les réglementations en vigueur (notamment en matière de LCB-FT et de lutte contre la fraude), piloter le dispositif de contrôle interne et réaliser des audits internes permettant d'identifier les risques opérationnels, réglementaires et financiers. Le titulaire du poste veille à la mise...

  • 2 commerciaux en solutions de crédit H/F

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc SVC Temps plein 8 500  par an

    A proposPoste basé à Casablanca, au sein de la filiale marocaine d'une entreprise française en croissance spécialisée dans la gestion de dossiers de crédit.Dans le cadre du développement de ses activités, notre client recrute deux commerciaux (H/F) sédentaires pour renforcer l'équipe en place.Salaire : 8 500 DH nets + prime mensuelle déplafonnée...

  • Responsable Parc Auto Contentieux

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Salafin Temps plein 40 000  - 60 000  par an

    Dans le cadre de son développement, SALAFIN recherche un(e) Responsable Parc Auto Contentieux (H/F) pour rejoindre son équipe à Casablanca. En tant que Responsable Parc Auto Contentieux, vous serez en charge de la gestion opérationnelle et administrative du parc automobile sous contentieux. Vous accompagnerez la société dans la récupération des...