Chargé(e) de Prévention de la Fraude

il y a 2 semaines

Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CIH Bank Temps plein 40 000  - 60 000  par an

Date

Direction

CHARGÉ(E) DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Contrat

CDI

Localisation

Casablanca

Fonction

Autre fonction

Contexte du recrutement et définition de poste

Au sein du pôle conformité, vous aurez pour missions de :

  • Garantir la transcription opérationnelle des dispositions légales et réglementaires en matière de prévention de la fraude au sein des dispositifs internes ;
  • Assurer un rôle proactif afin d'éviter les retards de transposition et d'application interne ;
  • Garantir l'actualisation continue de la cartographie des risques de fraude, en coopération étroite avec les différents métiers ;
  • Garantir l'élaboration des scénarii de fraude et une surveillance étroite et continue de leur efficience ;
  • Garantir la mise au point des indicateurs d'alerte et veiller à leur sensibilité, leur couverture et leur fiabilité ;
  • Garantir le traitement diligent des alertes remontées ;
  • Assurer la mise en application des dispositions légales en matière de prévention de la fraude ;
  • Contribuer à minimiser les risques en termes de fraude et les pertes effectives ;
  • Garantir la pertinence des indicateurs d'alerte et l'exploitation des données des schémas de Fraude ;
  • Contribuer à renforcer la culture de la prévention et de la vigilance et contribuer à la qualité de l'accompagnement apporté ;
Profil recherché

De formation supérieur en Banque, Finance, Audit et Contrôle

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